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中兴通讯公告称将选举独立非执行董事OFweek光通讯网dd-【新闻】

发布时间:2021-04-06 08:34:46 阅读: 来源:安全绳厂家

中兴通讯公告称将选举独立非执行董事 - OFweek光通讯网

中兴发布公告称,由于第六届董事会独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生的任期将于2015年7月21日满六年且任职到期;为满足相关法律法规及公司章程对独立非执行董事成员占董事会成员比例的要求,中兴将选举独立非执行董事。本次将选举三名独立非执行董事,新任独立非执行董事的任期自2015年7月22日起至公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。 以下为公告全文: 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司(以下简称 中兴通讯 或 本公司 或 公司 )第六届董事会独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生最初担任本公司独立非执行董事的任职时间为2009年7月22日,按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定 独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年 ,曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生任期将于2015年7月21日满六年且任职到期;为满足相关法律法规及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》 )对独立非执行董事成员占董事会成员比例的要求,本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《公司章程》和《中兴通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定,现将选举独立非执行董事基本情况、独立非执行董事候选人的推荐、选举的程序、候选人任职资格等公告如下: 一、选举独立非执行董事基本情况 按照《公司章程》的规定,公司董事会成员中应当有三分之一以上独立非执行董事;董事会由14名董事组成,其中独立非执行董事5名。本次将选举三名独立非执行董事,新任独立非执行董事的任期自2015年7月22日起至公司第六届董事会任期届满时(2016年3月29日)止。 二、独立非执行董事候选人的推荐(独立非执行董事候选人推荐书见附件) 1、本公司董事会、监事会、在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第六届董事会推荐独立非执行董事候选人。 2、股东根据上述规定作出推荐并不影响股东根据《公司章程》第一百四十三条有关规定提名董事候选人的权利,如该等股东对前述权利的行使而构成提出临时提案的行为,则该股东行使该权利同时需遵守《公司章程》第七十八条等相关规定,如本公司股票上市地的上市规则另有规定的,应同时满足其规定。 三、本次选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起18天内(即2015年3月1日前)按本公告约定的方式向本公司董事会提名委员会推荐独立非执行董事候选人并提交相关文件;提名委员会可同时自行在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻独立非执行董事人选; 2、在上述推荐时间届满后,提名委员会将召开会议,对推荐的独立非执行董事人选及其自行搜寻的独立非执行董事人选进行资格审查,对于符合资格的独立非执行董事人选,将由提名委员会提交给本公司董事会; 3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定独立非执行董事候选人名单,并以提案的方式提请本公司相关股东大会以普通决议案的方式审议(独立非执行董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批); 4、独立非执行董事候选人应当在不早于选举独立非执行董事的股东大会通知发布之日后第一日起至该股东大会召开前七日的期间内向本公司做出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行独立非执行董事职责; 5、公司在发布召开关于选举独立非执行董事的股东大会通知时,将独立非执行董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立非执行董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案。6、独立非执行董事候选人提案获本公司股东大会以普通决议案审议通过后,当选为本公司独立非执行董事,本公司将与当选独立非执行董事签订聘任合同。

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